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中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

人气:4552    发布时间: 2019-10-22 11:18:00

证券缩写:中远海法证券代码:601866公告编号。:Pro 2019-076

中远船务发展有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

中远海事发展有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”或“中远海法”)第六届董事会第三次会议于2019年10月11日召开。有11名董事参加会议,有效票数为11票。

会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定召开。

二.董事会会议回顾

会议审议并通过了以下提案:

提案一、《关于终止公司私募发行a股及撤回申请文件的提案》

经审议,董事会同意公司终止本次非公开发行,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行申请。

详情请参见中远船务发展有限公司关于终止公司a股私募发行及撤回申请文件的公告(公告编号。:2019-078页)发布于上海证券交易所网站。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

副董事王大雄先生、刘冲先生、许辉先生、黄健先生、冯伯明先生和梁延锋先生均对上述议案投了弃权票。

提案二、《关于中远海运租赁设立天津分公司的提案》

经审议,根据业务发展的实际需要,批准中远海运租赁有限公司在天津自由贸易试验区东江区申请设立注册资本10亿元的子公司。

投票结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三.归档文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此宣布。

中远船务发展有限公司董事会

2019年10月11日

证券缩写:中远海法证券代码:601866公告编号。:Pro 2019-077

中远船务发展有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议的召开

中远海事发展有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”或“中远海法”)第六届监事会第二次会议于2019年10月11日以书面通讯表决方式召开。有3名监事参加会议,投票有效1票。

二.监事会会议综述

会议审议并通过了以下提案:

《关于终止公司非公开发行a股及撤回申请文件的议案》

经审议,监事会同意公司终止本次非公开发行,并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行申请。

投票结果:1票赞成,0票弃权,0票反对。

关联监事叶洪钧先生和郝文怡先生均回避对上述提案进行表决。

三.归档文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此宣布。

中远船务发展有限公司监事会

2019年10月11日

证券代码:601866证券缩写:中远海法公告编号。:2019-078

中远船务发展有限公司

论a股非公开发行的终止

并撤回申请文件

中远海事发展有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行a股并撤回申请文件的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次公司非公开发行a股的基本情况

2016年12月29日,公司召开了2016年第四次临时股东大会、2016年第一次a股股东大会和2016年第一次h股股东大会,审议通过了公司非公开发行人民币普通股(a股)的方案及相关提案(以下简称“本次非公开发行”);2017年6月5日,召开了2017年第二次特别股东大会、2017年第一次a股股东大会和2017年第一次h股股东大会,审议并通过本次私募发行的调整方案及相关提案。

2017年7月12日,公司向中国证监会(以下简称“中国证监会”)提交本次非公开发行申请文件,并于2017年9月12日获得中国证监会发布的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》(第171433号)。2017年10月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了对中远船务发展有限公司非公开发行股票申请文件的反馈回复。

于2018年5月31日,本公司召开了2017年度股东大会、2018年度第一次a股股东大会和2018年度第一次h股股东大会,批准本次非公开发行股东大会决议的有效期延长,董事会及其授权人员办理非公开发行股份的授权,并将这些决议和授权的有效期延长12个月,即延长至2019年6月4日。

2018年9月28日,公司收到中国证监会发布的《关于行政许可项目审查的第二次反馈通知》(第171433号);2018年11月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《中远船务发展有限公司非公开发行股份申请文件第二次反馈回复》。

2019年6月3日,本公司召开了2018年度股东大会、2019年第二届a类股东大会和2019年第二届h类股东大会。公司同意继续延长股东大会决议的有效期,并授权董事会及其授权人员办理非公开发行股票。这些决议和授权的有效期延长了12个月,即延至2020年6月4日。

2019年7月12日,公司披露了《关于中远船务发展有限公司非公开发行股份申请文件反馈意见(修订版)》。2019年8月27日,公司披露了《中远海运发展有限公司关于“请做好中远海运发展有限公司非公开发行股票审查委员会会议筹备工作”问题的批复》。以上内容详见公司在上海证券交易所发布的相关公告。

二.公司终止非公开发行a股的原因

自公司于2017年申请此次非公开发行以来,资本市场环境和融资时机都发生了变化。考虑到公司的实际情况、发展规划等内外因素,为了维护广大投资者的利益,并与保荐人及其他各方反复沟通,公司计划终止本次非公开发行,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行申请。

三、公司终止非公开发行a股的审查程序

公司于2019年10月11日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行a股并撤回申请文件的议案》。独立董事发表独立意见。根据本公司2017年第二次临时股东大会、2017年第一次a股股东大会、2017年第一次h股股东大会、本公司2017年度股东大会、2018年度a股股东大会、2018年度h股股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人处理本次非公开发行相关事项的议案》, 2019年第二届a股股东大会和2019年第二届h股股东大会已批准延长相关授权的有效期,本次私募发行相关事项的终止和撤销是股东大会授权董事会全权处理的具体事项,无需提交公司股东大会审议批准。

四、公司终止非公开发行a股对公司的影响及后续安排

终止公司非公开发行a股是基于资本市场环境的实际情况,并考虑公司实际情况、发展规划等因素的审慎决策。公司非公开发行a股的终止不会影响公司的正常生产经营,也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

本次私募发行终止后,公司将取消双方与认购对象中国远洋运输集团有限公司签署的《股份认购协议》

V.供将来参考的文件

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.第六届监事会第二次会议决议;

3.独立董事的事先批准和独立意见。

2010年10月11日