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沙龙充值网站-深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

人气:3843    发布时间: 2020-01-11 17:13:12

沙龙充值网站-深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

沙龙充值网站,证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-110

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(临时)会议通知及补充通知分别于2019年10月24日、2019年10月25日以电子邮件方式发出,本次董事会会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

公司《2019年第三季度报告》全文2019年10月30日刊载于巨潮资讯网;公司《2019年第三季度报告》正文2019年10月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本事项发表了独立意见,详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(四)会议逐项表决,审议通过了《关于调整公司非独立董事、监事2019年薪酬计划的议案》。

1、非独立董事陈光珠女士2019年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,陈光珠女士回避表决。

2、非独立董事王立军先生2019年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。王立军先生回避表决。

3、非独立董事徐超洋先生2019年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。徐超洋先生回避表决。

4、非独立董事马琳女士2019年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。马琳女士回避表决。

5、监事李自良先生2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、监事师莉萍女士2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、监事刘兵先生2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于调整公司非独立董事、监事2019年薪酬计划的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)会议逐项表决,审议通过了《关于调整公司高级管理人员2019年薪酬计划的议案》。

1、高级副总裁成世毅先生2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、高级副总裁武岳山先生2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、高级副总裁吴岸先生2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、财务负责人、财务总监宋晨曦先生2019年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于调整公司高级管理人员2019年薪酬计划的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对外捐赠的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外捐赠的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于设立美国孙公司的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于设立美国孙公司的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(九)会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2019年11月15日(星期五)14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年第四次临时股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二一九年十月三十日